Валютное законодательство и валютный контроль в РФ: Повышение квалификации

1. Система валютного законодательства РФ. Правовые основы и основные понятия. Нормативные документы, регламентирующие валютное законодательство, их структура. Основные понятия и термины, используемые в валютном законодательстве. Валютные операции: в рублях, иностранной валюте и с ценными бумагами. Валютные ценности. Резидент/нерезидент. Уполномоченный банк. Органы и агенты валютного контроля, их роль в системе валютного регулирования РФ. Особенности расчетов через счета в банках, расположенных за пределами территории РФ. Организация обмена информацией о валютных операциях, осуществленных резидентами, между органами и агентами валютного контроля. Права и обязанности участников ВЭД, агентов и органов валютного контроля. Запреты и ограничения. Требования к документам, представляемым органам и агентам валютного контроля.
2. Виды нарушений резидентами требований валютного законодательства и формы ответственности за эти нарушения. Практика взаимодействия с ФНС как органом валютного контроля.
3. Применение инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, в том числе с учетом изменений в Федеральном Законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», произошедших в 2018 году.
4. Требования к внешнеторговому договору, установленные в 2018 году валютным законодательством. Практическое применение.
5. Классификация документов, используемых для целей валютного контроля. Обосновывающие, подтверждающие документы, документы валютного контроля.
6. Общие требования валютного законодательства при совершении валютных операций и исполнении обязательств по внешнеэкономическим сделкам. Инкотермс, цели и сфера его применения.
7. Документооборот в компании. Как минимизировать риски.
8. Функция резидента — участника ВЭД как налогового агента при осуществлении некоторых внешнеторговых операций.
9. Порядок представления документов в уполномоченный банк при осуществлении валютных операций.
   Порядок обслуживания контракта и постановки его на учет в уполномоченном банке. Практика взаимодействия с банками.
   Порядок проведения расчетных валютных операций, в том числе по счетам за рубежом и не через Банк УК.
   Порядок оформления Справок о подтверждающих документах. Отраслевые особенности при определении обосновывающих и подтверждающих документов (страхование, строительство, услуги, т.п.).
   Сроки представления документов в уполномоченный банк.
10. Формы международных расчетов. SWIFT. Система корреспондентских отношений. Особенности международных расчетов в российских рублях. Расчеты платежными поручениями. МТ103. Особенности взимания банковских комиссий за перевод в иностранной валюте (OUR, SHA, BEN). Аккредитивная форма расчетов. Документарное инкассо. Особенности использования.
11. Ведомость банковского контроля. Структура, особенности формирования IV и V разделов. Контроль за репатриацией денежных средств, причитающихся резиденту (экспорт/импорт/договор займа).
12. Виды операций, предусматривающих особый учет (уступка (перевод долга), исполнение обязательств третьими лицами, многосторонние контракты, экспортный факторинг и прочие).
13. Разбор учебных кейсов и практических ситуаций участников в течение всего курса. Ответы на вопросы.

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 20 часов (лицензия № 3094 от 15.08.2017).

Для оформления удостоверения необходимо предоставить:

• копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте)
• копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В пакет участника входит:

• обучение по заявленной программе;
• комплект информационно-справочных материалов;
• папка участника курса с канцелярскими принадлежностями;
• обеды.