"Государственная служба" - только самые лучшие программы обучения от наших партнёров!

Данный курс соответствует требованиям профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок" 08.026, утвержденный приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. N 626н.

В процессе обучения вы изучите основные понятия Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 года. Рассмотрите основные схемы "отмывания" доходов, полученных преступным путем и документы Банка России по данной тематике, находящиеся в открытом доступе и их применение.